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【本次更新】
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浙江在线7月5日讯（记者 吴恩慧）取2.5万元，却故意分批，一次只取1元……发生在浙江某银行的一幕，冲上了热搜。
7月3日，一名男子走进浙江宁波某银行，对工作人员说，需要取款2.5万元。银行工作人员因工作要求例行询问取款用途时，男子被问得不耐烦，称要将钱分批取出，一次就取一元钱，自己明天还要过来，“不把工作人员开除掉，就不干（罢休）了”。
目击者称，工作人员询问取款用途，是银行规定职责范围内的事，主要是防止客户受到诈骗。男子则认为钱是自己的，取钱时被问这么多，有点不耐烦。最后，男子看到工作人员委屈地哭了，才把2.5万元取出。
此事一出，很快冲上热搜第一，网友也炸锅了。
柜员询问取钱用途，是按规定办事
此事冲上热搜后，相关银行在回应媒体时表示，银行领导正在处理此事。
那么，银行柜员在顾客取钱时，为什么要询问钱的用途呢？是否有法律依据？
2022年3月，中国人威尼斯娱乐网民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。文件提到，金融机构将对单位和个人银行账户增加管控，尽职调查客户身份资料及交易记录。其中，对个人存取现金、汇款等相关业务作出规定，即个人办理单笔5万元以上存取款业务，需登记资金的来源或者用途。
具体来看，去商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构，为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，将会经过三个步骤，首先要核实身份信息，然后核实资金来源，最后核实资金用途。
杭州多家银行客户经理告诉本报记者，在实际操作过程中，银行工作人员出于合规和谨慎性原则，也会对一些存取款不到5万元的客户进行询问，并做一些善意提醒。
专家建议：银行应该为柜员设置委屈奖
就此事，记者也采访了相关专家。
招联首席研究员董希淼表示，金融机构对客户开展尽职调查是受到法律支持和保护的，反洗钱法、反电信诈骗法等法律以及人民银行相关制度文件都对此有明确规定。所以，这个柜员询问客户的资金去向或者取款目的，是金融机构开展尽职调查的一种具体做法，客户威尼斯娱乐网要给予理解、支持和配合。视频中，这个客户的做法显然不可取，没有尽到配合的义务。
同时，董希淼指出，在实践过程中，银行要加强法律法规宣传，将相关内容在银行网点、手机银行等进行展示，让客户更直观地看到；同时要加强对员工，特别是一线柜员、大堂经理的培训，提高语言水平，让客户更容易接受。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，当前金融系统反诈越来越受重视，同时客户在银行存取款、转账时遭遇的限制越来越多，的确带来了更多麻烦，客户应该保持良好心态，银行应该为柜员设置委屈奖。最重要的是，规则制定要考虑便利性、可行性、有效性，要避免形式大于实质。
网友们也纷纷对此发表看法。很多网友认为，这名男子的行为显得气性太大、格局太小，“银行柜员是按规定办事，何苦为难基层人员呢？”
中国足协压缩内设部门至14个 发稿时间：2024-04-08 11:01:00 来源： 央视网
作者: Timothy Boyle 2025-05-26T05:32:57
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网友评论 更多
3912 刘修才及家族
这个游戏很好玩，我已经连玩了好几个小时了！
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814 118****6115
良好的游戏平衡，着迷于此。
3:30 不推荐
316 762****1548
"我觉得这个游戏可以教会你一些有用的技能，不仅是玩游戏。"
3:33 推荐
89 李文正及家族
这个游戏的物品系统非常丰富，可以让人在游戏中自由组合！~
1:13 不推荐
31 David Baszucki
该游戏很难，但是解决难题的时候让我觉得很有成就感。
17:35 推荐